阿根廷法官下令冻结25个加密钱包以调查$LIBRA

阿根廷法院已下令识别25个加密货币钱包的持有者，并冻结与$LIBRA代币调查相关的资产，此前当局在多个区块链网络上追踪到数百万美元的资金流动。

摘要

• 阿根廷法官已下令识别25个加密钱包的持有者，并冻结与$LIBRA调查相关的资产。
• 调查人员通过多个钱包追踪到近498,539 USDT，多笔交易经过Binance、Bybit、OKX和Bitfinex。
• 当局在追踪到约820万美元的资金后，正在寻求KYC记录和交易数据，这些资金在5月再次开始流动。

根据阿根廷报纸《Clarín》的报道，联邦法官Marcelo Martínez de Giorgi在审查了阿根廷联邦警察网络犯罪技术部门的报告后，发出了这一命令，该报告重建了与$LIBRA案件相关的加密资产的流动，从5月开始。

该命令要求提供账户持有者身份、客户识别记录、IP地址、交易历史和其他可能识别交易背后人员的信息。

最新措施集中在25个钱包上，这些钱包被认为处理了与$LIBRA代币的创建者留下的部分资金，$LIBRA代币在2025年2月的失败推出后，这些资金仍在。法官还指示当局冻结与这些钱包相关的资产，尽管尚不清楚这些资金是否仍然保留在这些钱包中，或已被转移到其他地方。

该出版物审查的法院文件重建了被称为“Libra Team”的八个钱包的活动，调查人员将其与代币的创建以及阿根廷总统哈维尔·米莱在社交媒体上推广该项目后投资者资金的撤回联系在一起。在此期间，代币的价格短暂飙升，然后在几分钟内崩溃。

根据报告，代币创建者海登·戴维斯此前表示，在推出后大约有1.1亿美元仍在他控制之下。调查人员发现，八个Libra Team钱包中的四个将资金整合到一个名为“61yk”的单一钱包中。

调查人员通过交易所追踪资金

警方报告指出，钱包“61yk”在美国纽约南区地方法院的命令下被冻结近六个月，该法院正在处理与戴维斯有关的另一起案件。

在限制解除后，调查人员声称该钱包使用报告所描述的“数字洗钱”策略重新分配资金，将较大的余额分解为较小的转账，以使交易更难追踪或最终转换为法币。

当局追踪到5月10日的一次重大资金流动，当时498,539 USDT通过跨链互操作协议转移到Tron网络上的一个钱包。接收钱包随后将资金拆分为17笔独立交易，调查人员将其描述为另一种试图掩盖资金流动的方式。

联邦警察报告发现，至少10笔交易经过Binance，而八个钱包与Bybit相关，两个与OKX相关，另外两个与Bitfinex相关。由于集中交易所通常要求客户身份验证，调查人员相信这些转账可能有助于识别一些相关人员，尽管报告指出某些平台可能不会为每个账户保留KYC信息。

独立追踪$LIBRA资金流动的加密分析师费尔南多·莫利纳此前估计，在5月之前，大约820万美元处于闲置状态，随后通过现在受到司法审查的钱包再次活跃。

《Clarín》审查的其他信息表明，剩余资金由戴维斯设立的信托管理，旨在在年底之前向阿根廷公司分配补助金，以作为该项目拟议复兴的一部分。早期报告称，该信托已经收到71份补助申请。